AtivaCNPJ 39.519.860/0001-71MATRIZ · Magalhaes de Almeida/MA

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 1 sócio · capital social R$ 480.000,00 · fundada em 2020.

Com CNPJ 39.519.860/0001-71, a C Tobias C de Castro Ltda encontra-se ativa em Magalhaes de Almeida/MA. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Em atividade desde 22/10/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C Tobias C de Castro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
Nome fantasia: Supermercado Todo Dia
CNPJ (matriz): 39.519.860/0001-71
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 480.000,00
Abertura: 22/10/2020
Atividade principal (CNAE): 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Francisco Tobias, 121, Centro, Magalhaes de Almeida/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, C TOBIAS C DE CASTRO LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e outras 11 atividades.

Contratos públicos

PNCP

C Tobias C de Castro Ltda consta como fornecedora em 44 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 4 órgão(s) contratante(s), entre 30/09/2024 e 10/04/2026.

São Bernardo/MA
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cesta básica para atendimento da pr…
40 contratos
Magalhães de Almeida/MA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
4 contratos

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Caio Tobias Costa de Castro	Sócio-Administrador	*.000.235-	22/10/2020

Perguntas frequentes

A empresa C Tobias C de Castro Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C Tobias C de Castro Ltda (CNPJ 39.519.860/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da C Tobias C de Castro Ltda?

O CNPJ da matriz é 39.519.860/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Quem são os sócios da C Tobias C de Castro Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da C Tobias C de Castro Ltda?

O capital social declarado da C Tobias C de Castro Ltda é de R$ 480.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a C Tobias C de Castro Ltda?

A matriz da C Tobias C de Castro Ltda está localizada em Magalhaes de Almeida/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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