AML EMPREENDIMENTOS LIMITADA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 2020.
A Aml Empreendimentos Limitada (CNPJ 39.535.227/0001-77) é uma empresa ativa em Eunapolis/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 750.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aml Empreendimentos Limitada.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aml Empreendimentos Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AML EMPREENDIMENTOS LIMITADA
- Nome fantasia
- Credit Solutions
- CNPJ (matriz)
- 39.535.227/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 23/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oceania, 745, Dinah Borges, Eunapolis/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AML EMPREENDIMENTOS LIMITADA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e outras 1 atividades.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Matheus Lopes do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.006.964-** | 23/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Aml Empreendimentos Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aml Empreendimentos Limitada (CNPJ 39.535.227/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aml Empreendimentos Limitada?
O CNPJ da matriz é 39.535.227/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Aml Empreendimentos Limitada?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aml Empreendimentos Limitada?
O capital social declarado da Aml Empreendimentos Limitada é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aml Empreendimentos Limitada?
A matriz da Aml Empreendimentos Limitada está localizada em Eunapolis/BA, no bairro Dinah Borges. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.