KASASAFE INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 5.995.238,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.540.852/0001-07, a Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda encontra-se ativa em Campinas/SP. Atua no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Em atividade desde 23/10/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KASASAFE INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.540.852/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.995.238,00
- Abertura
- 23/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Torlogo Dauntre, 74, Cambui, Campinas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KASASAFE INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Administração de cartões de crédito, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão e outras 2 atividades.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edge Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 30.014.281/0001-00 | 14/04/2022 |
| Genil de Oliveira Frizzi | Administrador | ***.009.400-** | 14/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda (CNPJ 39.540.852/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.540.852/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda?
O capital social declarado da Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda é de R$ 5.995.238,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda?
A matriz da Kasasafe Investimentos e Tecnologia Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Cambui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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