BIMC - SERVICOS DE INVESTIMENTOS MERCANTIL E CREDITO LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda, CNPJ 39.590.671/0001-95, está ativa e atua em Aguas Formosas/MG no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BIMC - SERVICOS DE INVESTIMENTOS MERCANTIL E CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Bimc Bank
- CNPJ (matriz)
- 39.590.671/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 28/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bias Fortes, 975, Novo Cruzeiro, Aguas Formosas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BIMC - SERVICOS DE INVESTIMENTOS MERCANTIL E CREDITO LTDA também exerce Cooperativas centrais de crédito, Cooperativas de crédito mútuo, Cooperativas de crédito rural, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Securitização de créditos, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Agentes de investimentos em aplicações financeiras e outras 7 atividades.
- 6424702 · Cooperativas centrais de crédito
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- 6424704 · Cooperativas de crédito rural
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Imc Holding Ltda | Sócio | 61.684.729/0001-19 | 19/08/2025 |
| Ivan Martins Sobrinho | Administrador | ***.006.470-** | 28/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda (CNPJ 39.590.671/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.590.671/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda?
O capital social declarado da Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda?
A matriz da Bimc - Servicos de Investimentos Mercantil e Credito Ltda está localizada em Aguas Formosas/MG, no bairro Novo Cruzeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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