D M COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da D M Comercio e Distribuidora Ltda, CNPJ 39.604.834/0001-41: situação inapta, em Humberto de Campos/MA, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D M Comercio e Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D M COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Charles
- CNPJ (matriz)
- 39.604.834/0001-41
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 28/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Sao Jose, 701, Lagoinha, Humberto de Campos/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D M COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de embalagens, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios e outras 13 atividades.
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4399105 · Perfuração e construção de poços de água
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 · Peixaria
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5620101 · Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 7739003 · Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Magno de Sa Paixao | Sócio-Administrador | ***.001.091-** | 30/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa D M Comercio e Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D M Comercio e Distribuidora Ltda (CNPJ 39.604.834/0001-41) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D M Comercio e Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.604.834/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da D M Comercio e Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D M Comercio e Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da D M Comercio e Distribuidora Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D M Comercio e Distribuidora Ltda?
A matriz da D M Comercio e Distribuidora Ltda está localizada em Humberto de Campos/MA, no bairro Lagoinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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