ALEXANDRE DE MORAES DOS SANTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.610.136/0001-59, a Alexandre de Moraes dos Santos Ltda encontra-se ativa em Ibitinga/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 29/10/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alexandre de Moraes dos Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALEXANDRE DE MORAES DOS SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Moraes Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 39.610.136/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 29/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maestro Antonio Pedro de Souza, 199, Jardim Eldorado, Ibitinga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALEXANDRE DE MORAES DOS SANTOS LTDA também exerce Cultivo de laranja, Cultivo de cítricos, exceto laranja, Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Moraes dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.216-** | 13/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Alexandre de Moraes dos Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alexandre de Moraes dos Santos Ltda (CNPJ 39.610.136/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alexandre de Moraes dos Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.610.136/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Alexandre de Moraes dos Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alexandre de Moraes dos Santos Ltda?
O capital social declarado da Alexandre de Moraes dos Santos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alexandre de Moraes dos Santos Ltda?
A matriz da Alexandre de Moraes dos Santos Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Jardim Eldorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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