OFX SOLUTIONS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 2020.
Ofx Solutions Ltda, CNPJ 39.611.069/0001-97, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Campo Formoso/BA, ativa. Início de atividade em 29/10/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OFX SOLUTIONS LTDA
- Nome fantasia
- Ofx Solutions
- CNPJ (matriz)
- 39.611.069/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 260.000,00
- Abertura
- 29/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vital Brasil, 59, Centro, Campo Formoso/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OFX SOLUTIONS LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de transporte de valores.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8012900 · Atividades de transporte de valores
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Nunes Mota | Sócio-Administrador | ***.005.297-** | 29/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ofx Solutions Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ofx Solutions Ltda (CNPJ 39.611.069/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ofx Solutions Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.611.069/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Ofx Solutions Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ofx Solutions Ltda?
O capital social declarado da Ofx Solutions Ltda é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ofx Solutions Ltda?
A matriz da Ofx Solutions Ltda está localizada em Campo Formoso/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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