DEFARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 4.710.000,00 · fundada em 2020.
Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 39.616.573/0001-80, está ativa e atua em Niteroi/RJ no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.710.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEFARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- de Faria Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 39.616.573/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.710.000,00
- Abertura
- 29/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Backer, 65, Icarai, Niteroi/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEFARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 1 atividades.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciana Guimaraes Santos Pache de Faria | Sócio-Administrador | ***.009.012-** | 29/10/2020 |
| Melissa Santos Pache de Faria | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.046-** | 14/11/2024 |
| Nicolas Santos Pache de Faria | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.192-** | 14/11/2024 |
| Victoria Santos Pache de Faria | Sócio | ***.003.795-** | 14/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 39.616.573/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.616.573/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 4.710.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Defaria Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Icarai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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