DIEGO DA SILVA 40949569801
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Diego da Silva 40949569801, CNPJ 39.626.497/0001-93: situação ativa, em Maua/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego da Silva 40949569801.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego da Silva 40949569801 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DA SILVA 40949569801.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DA SILVA 40949569801
- CNPJ (matriz)
- 39.626.497/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 30/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vicentina Cardoso de Souza, 47, Vila Nova Maua, Maua/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego da Silva 40949569801 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego da Silva 40949569801 (CNPJ 39.626.497/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego da Silva 40949569801?
O CNPJ da matriz é 39.626.497/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diego da Silva 40949569801?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego da Silva 40949569801?
O capital social declarado da Diego da Silva 40949569801 é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego da Silva 40949569801?
A matriz da Diego da Silva 40949569801 está localizada em Maua/SP, no bairro Vila Nova Maua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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