AtivaCNPJ 39.629.481/0001-34MATRIZ · Florianopolis/SC

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 40 sócios · capital social R$ 14.619.335,00 · fundada em 2020.

Com CNPJ 39.629.481/0001-34, a Timanfaya Construcao Spe Ltda encontra-se ativa em Florianopolis/SC. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 30/10/2020. Tem 40 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA
CNPJ (matriz): 39.629.481/0001-34
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 14.619.335,00
Abertura: 30/10/2020
Atividade principal (CNAE): 4120400 · Construção de edifícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Mauro Ramos, 1512, Centro, Florianopolis/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4120400 · Construção de edifícios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alexandre Argenta	Sócio	*.005.797-	07/12/2021
Ana Paula Pandolfo Schreiner	Sócio	*.007.083-	07/12/2021
Anne Jih Chian Lee	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.001.846-	07/12/2021
Antonio Santos Silva	Sócio	*.003.626-	07/12/2021
Armindo Souto Goncalves de Abreu	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.008.561-	07/12/2021
Blue Investments - Gestao Patrimonial Ltda	Sócio	31.347.937/0001-61	07/12/2021
Brunna Cristina Bremer Boaventura	Sócio	*.009.516-	08/09/2025
Caroline Bervian	Sócio	*.007.939-	07/12/2021
Cesar Augusto Branco do Rosario	Sócio	*.000.824-	05/07/2022
Cesar Augusto Cavalcante Siqueira	Sócio	*.001.022-	07/12/2021
Cibele Silva do Amaral Ward	Sócio	*.008.125-	07/12/2021
Claudio dos Santos Gomes	Sócio	*.007.421-	07/12/2021
Daniela Cerutti	Sócio	*.005.867-	07/12/2021
Danilo Augusto Tercariol	Administrador	*.006.548-	30/10/2020
Dinorah Mombelli Barragan	Sócio	*.005.434-	07/12/2021
Eduardo Antonio Serrano	Sócio	*.006.399-	07/12/2021
Eduardo Barbosa	Sócio	*.004.871-	07/12/2021
Eduardo Franco Scangarelli	Sócio	*.003.225-	07/12/2021
Eduardo Heidemann	Sócio	*.009.371-	07/12/2021
Elio Souza	Sócio	*.003.798-	07/12/2021
Elis Forcellini Pedrollo	Sócio	*.001.103-	10/07/2024
Everson Salem Custodio	Sócio	*.003.074-	07/12/2021
Florisvaldo Goncalves Pires	Sócio	*.003.282-	07/12/2021
Gilberto Roberto Siqueira Filho	Sócio	*.006.454-	07/12/2021
Henrique Ayres Salem Monteiro	Sócio	*.003.223-	07/12/2021
Ivan S Thiago de Carvalho	Sócio	*.007.231-	07/12/2021
John Brito Hauptli	Sócio	*.004.460-	07/12/2021
Leandro Annies	Administrador	*.002.870-	30/10/2020
Marcio Motta Carvalheiro	Sócio	*.001.500-	07/12/2021
Matheus Angelo Silveira	Sócio	*.006.536-	10/07/2024
P2s Empreendimentos Imobiliarios S.A.	Sócio	48.018.224/0001-57	10/07/2024
Patricia Luiza Bremer Boaventura	Sócio	*.009.517-	08/09/2025
Portofino Ltda	Sócio	25.319.361/0001-26	28/06/2023
Priscila Guimaraes Siqueira	Sócio	*.002.603-	07/12/2021
R & B Participacoes Ltda	Sócio	21.205.486/0001-74	07/12/2021
Rafael Guimaraes Siqueira	Sócio	*.009.201-	07/12/2021
Rodrigo Silva Ferraz de Campos	Sócio	*.006.575-	28/06/2023
Simone Pereira Scangarelli	Sócio	*.006.485-	07/12/2021
Whg Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Sócio	49.544.258/0001-48	10/07/2024
Wilson Jose de Almeida Junior	Sócio	*.009.560-	07/12/2021

Perguntas frequentes

A empresa Timanfaya Construcao Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Timanfaya Construcao Spe Ltda (CNPJ 39.629.481/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Timanfaya Construcao Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 39.629.481/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.

Quem são os sócios da Timanfaya Construcao Spe Ltda?

O quadro societário público registra 40 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Timanfaya Construcao Spe Ltda?

O capital social declarado da Timanfaya Construcao Spe Ltda é de R$ 14.619.335,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Timanfaya Construcao Spe Ltda?

A matriz da Timanfaya Construcao Spe Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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