TRILHA GOLD PE MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 2 sócios · capital social R$ 60.000.000,00 · fundada em 2020.
Trilha Gold Pe Mineracao Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Cedro/PE, sob o CNPJ 39.666.313/0001-19. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trilha Gold Pe Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRILHA GOLD PE MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Trilha Gold Serrita e Cedro Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 39.666.313/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 60.000.000,00
- Abertura
- 04/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Clara, 07, Centro, Cedro/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRILHA GOLD PE MINERACAO LTDA também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Metalurgia dos metais preciosos, Geração de energia elétrica, Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica, Transmissão de energia elétrica, Comércio atacadista de energia elétrica e outras 1 atividades.
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 2442300 · Metalurgia dos metais preciosos
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 3511502 · Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- 3512300 · Transmissão de energia elétrica
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Basel Ibrahim Al Jughami | Sócio-Administrador | ***.009.677-** | 04/11/2020 |
| Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 37.502.079/0001-69 | 04/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Trilha Gold Pe Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trilha Gold Pe Mineracao Ltda (CNPJ 39.666.313/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trilha Gold Pe Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.666.313/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Trilha Gold Pe Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trilha Gold Pe Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Trilha Gold Pe Mineracao Ltda é de R$ 60.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trilha Gold Pe Mineracao Ltda?
A matriz da Trilha Gold Pe Mineracao Ltda está localizada em Cedro/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trilha Gold Pe Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trilha Gold Pe Mineracao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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