ENTRONCAMENTO LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das 11.597 empresas do CNAE 8299706 no Brasil · acima de 95% em MA. Fonte: Receita Federal.
Entroncamento Loterias Ltda, CNPJ 39.666.601/0001-73, no ramo de casas lotéricas, em Porto Franco/MA, ativa. Início de atividade em 04/11/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ENTRONCAMENTO LOTERIAS LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Entroncamento
- CNPJ (matriz)
- 39.666.601/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Valentin Aguiar, 83, Entroncamento, Porto Franco/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleaneide Feitosa da Silva Santos | Sócio | ***.007.897-** | 04/11/2020 |
| Jose Hamilton Santos Aquino | Sócio-Administrador | ***.002.818-** | 04/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Entroncamento Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Entroncamento Loterias Ltda (CNPJ 39.666.601/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Entroncamento Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.666.601/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Entroncamento Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Entroncamento Loterias Ltda?
O capital social declarado da Entroncamento Loterias Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Entroncamento Loterias Ltda?
A matriz da Entroncamento Loterias Ltda está localizada em Porto Franco/MA, no bairro Entroncamento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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