BASALTO CONSULTORIA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Basalto Consultoria Ltda (CNPJ 39.722.427/0001-39) é uma empresa ativa em Araguari/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Basalto Consultoria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Basalto Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BASALTO CONSULTORIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.722.427/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Bonito, 164, Centro, Araguari/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BASALTO CONSULTORIA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abdias Eduardo Pontes | Administrador | ***.008.037-** | 09/11/2020 |
| Pontes Participacoes Ltda | Sócio | 53.795.581/0001-61 | 11/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Basalto Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Basalto Consultoria Ltda (CNPJ 39.722.427/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Basalto Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.722.427/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Basalto Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Basalto Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Basalto Consultoria Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Basalto Consultoria Ltda?
A matriz da Basalto Consultoria Ltda está localizada em Araguari/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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