VAREMAR LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Varemar Logistica Internacional Ltda está ativa e no ramo de atividades de despachantes aduaneiros em Sao Bernardo do Campo/SP, sob o CNPJ 39.757.842/0001-28. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varemar Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VAREMAR LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Varemar World
- CNPJ (matriz)
- 39.757.842/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 12/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Versolato, 111, Centro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VAREMAR LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Antonio Bordignon | Sócio-Administrador | ***.008.105-** | 12/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Varemar Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varemar Logistica Internacional Ltda (CNPJ 39.757.842/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Varemar Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.757.842/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Varemar Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Varemar Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Varemar Logistica Internacional Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Varemar Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Varemar Logistica Internacional Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.