Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.758.351/0001-00, a Tocantins Mineracoes Ltda encontra-se ativa em Fortaleza/CE. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 12/11/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tocantins Mineracoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOCANTINS MINERACOES LTDA também exerce Beneficiamento de minério de manganês, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lingdeng Nong | Sócio | ***.000.500-** | 24/09/2021 |
| Silvio Miranda do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.009.423-** | 12/11/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tocantins Mineracoes Ltda (CNPJ 39.758.351/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2020.
O CNPJ da matriz é 39.758.351/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tocantins Mineracoes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tocantins Mineracoes Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Itaperi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão