APPLEBANK BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 4 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2020.
Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Barueri/SP, sob o CNPJ 39.782.251/0001-00. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APPLEBANK BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
- Nome fantasia
- Applebank
- CNPJ (matriz)
- 39.782.251/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 13/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andromeda, 885, Green Valley Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APPLEBANK BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Corretoras de câmbio, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| G-Se7e Participacoes Ltda | Sócio | 26.983.740/0001-89 | 13/11/2020 |
| Marcelo Martins Grasti | Administrador | ***.005.138-** | 13/11/2020 |
| Pago Servico de Tecnologia da Informacao Ltda | Sócio | 32.826.859/0001-40 | 13/11/2020 |
| Ticiane Viana Gonzaga | Administrador | ***.009.408-** | 13/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 39.782.251/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.782.251/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda?
O capital social declarado da Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda?
A matriz da Applebank Banco Fomento Mercantil Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Green Valley Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão