DIEGO DA SILVA SANTOS
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal · CNAE 4921301 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.782.864/0001-48, a Diego da Silva Santos encontra-se ativa em Capitolio/MG. Atua no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. Em atividade desde 13/11/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego da Silva Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DA SILVA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DA SILVA SANTOS
- Nome fantasia
- Cachoeira da Capivara Quadriculos
- CNPJ (matriz)
- 39.782.864/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 13/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mg 050, SN, Zona Rural, Capitolio/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DA SILVA SANTOS também exerce Transporte aquaviário para passeios turísticos.
Perguntas frequentes
A empresa Diego da Silva Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego da Silva Santos (CNPJ 39.782.864/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego da Silva Santos?
O CNPJ da matriz é 39.782.864/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4921301) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal.
Quem são os sócios da Diego da Silva Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego da Silva Santos?
O capital social declarado da Diego da Silva Santos é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego da Silva Santos?
A matriz da Diego da Silva Santos está localizada em Capitolio/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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