TREAPI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Comércio A Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados · CNAE 4511102 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Treapi Comercio e Participacoes Ltda, CNPJ 39.783.809/0001-72, está ativa e atua em Flores da Cunha/RS no ramo de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Treapi Comercio e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREAPI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Treapi Comercio e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 39.783.809/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julio de Castilhos, 1578, Sao Jose, Flores da Cunha/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREAPI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreia Sogari Molon | Sócio-Administrador | ***.003.682-** | 13/11/2020 |
| Arthur Gabriel Molon | Sócio-Administrador | ***.004.697-** | 13/11/2020 |
| Pietro Adriano Molon | Sócio | ***.003.764-** | 13/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Treapi Comercio e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Treapi Comercio e Participacoes Ltda (CNPJ 39.783.809/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Treapi Comercio e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.783.809/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4511102) é Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
Quem são os sócios da Treapi Comercio e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Treapi Comercio e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Treapi Comercio e Participacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Treapi Comercio e Participacoes Ltda?
A matriz da Treapi Comercio e Participacoes Ltda está localizada em Flores da Cunha/RS, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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