CBM EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
Cbm Exportacao Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Augustinopolis/TO, sob o CNPJ 39.834.733/0001-67. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cbm Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CBM EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Cbm Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 39.834.733/0001-67
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 18/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alagoas, 85, Centro, Augustinopolis/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CBM EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Marinho de Sousa | Sócio-Administrador | ***.000.411-** | 10/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Cbm Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cbm Exportacao Ltda (CNPJ 39.834.733/0001-67) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cbm Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.834.733/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Cbm Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cbm Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Cbm Exportacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cbm Exportacao Ltda?
A matriz da Cbm Exportacao Ltda está localizada em Augustinopolis/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.