ALVES E SANTOS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 163.500,00 · fundada em 2020.
Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Alpinopolis/MG, sob o CNPJ 39.840.406/0001-18. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALVES E SANTOS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Santa Efigenia
- CNPJ (matriz)
- 39.840.406/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 163.500,00
- Abertura
- 19/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Efigenia, 49, Santa Efigenia, Alpinopolis/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Alves dos Santos | Sócio | ***.003.293-** | 19/11/2020 |
| Fernando Batista dos Santos Neto | Sócio-Administrador | ***.003.800-** | 19/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda (CNPJ 39.840.406/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.840.406/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda?
O capital social declarado da Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda é de R$ 163.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda?
A matriz da Alves e Santos Empreendimentos Lotericos Ltda está localizada em Alpinopolis/MG, no bairro Santa Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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