TINO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 4 sócios · capital social R$ 106.277.408,24 · fundada em 2020.
Dados públicos da Tino Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 39.850.030/0001-22: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 106.277.408,24. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tino Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TINO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.850.030/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 106.277.408,24
- Abertura
- 19/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 5017, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TINO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Cascao Bougleux Couto | Administrador | ***.001.873-** | 19/11/2020 |
| Pedro Sonego de Oliveira | Administrador | ***.009.241-** | 19/11/2020 |
| Tino Participacoes Ltda | Sócio | 43.633.001/0001-86 | 23/09/2021 |
| True Payments Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 39.738.295/0001-33 | 19/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tino Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tino Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 39.850.030/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tino Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.850.030/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Tino Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tino Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Tino Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 106.277.408,24, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tino Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Tino Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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