Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.888.630/0001-80, a Xbr Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Jose do Rio Preto/SP. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 24/11/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xbr Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Braga | Sócio | ***.008.572-** | 24/11/2020 |
| Fontoura Nabuco de Moraes Neto Ltda | Sócio | 28.818.194/0001-56 | 24/11/2020 |
| Kawel Rodrigo Lotti | Administrador | ***.006.068-** | 27/01/2023 |
| Kl Participacoes S.A. | Sócio | 39.697.224/0001-30 | 24/11/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xbr Participacoes Ltda (CNPJ 39.888.630/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2020.
O CNPJ da matriz é 39.888.630/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Xbr Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Xbr Participacoes Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Vila Redentora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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