Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Cabcredit Investimentos, Financas e Participacoes Ltda, CNPJ 39.888.882/0001-09, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 24/11/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cabcredit Investimentos, Financas e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CABCREDIT INVESTIMENTOS, FINANCAS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Ferreira de Souza | Sócio-Administrador | ***.004.900-** | 24/11/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cabcredit Investimentos, Financas e Participacoes Ltda (CNPJ 39.888.882/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2020.
O CNPJ da matriz é 39.888.882/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cabcredit Investimentos, Financas e Participacoes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cabcredit Investimentos, Financas e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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