ANVERSA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 1.550.076,00 · fundada em 2020.
Anversa Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Paragominas/PA, sob o CNPJ 39.917.815/0001-75. Porte: demais. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anversa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANVERSA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Anversa Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 39.917.815/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.550.076,00
- Abertura
- 26/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 010, Km 1650, SN, Zona Rural, Paragominas/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANVERSA PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Anversa | Sócio-Administrador | ***.009.987-** | 26/11/2020 |
| Gabriela Anversa | Sócio | ***.003.250-** | 26/11/2020 |
| Luana Anversa | Sócio-Administrador | ***.002.267-** | 26/11/2020 |
| Lucas Anversa | Sócio | ***.007.472-** | 26/11/2020 |
| Mateus Anversa | Sócio-Administrador | ***.006.967-** | 26/11/2020 |
| Renato Anversa | Sócio | ***.002.592-** | 26/11/2020 |
| Rodrigo Anversa | Sócio | ***.000.001-** | 26/11/2020 |
| Valmor Luiz Anversa | Sócio | ***.005.673-** | 09/02/2021 |
| Volmar Joao Anversa | Sócio | ***.000.857-** | 09/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Anversa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anversa Participacoes Ltda (CNPJ 39.917.815/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Anversa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.917.815/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Anversa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Anversa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Anversa Participacoes Ltda é de R$ 1.550.076,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Anversa Participacoes Ltda?
A matriz da Anversa Participacoes Ltda está localizada em Paragominas/PA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.