LUIZ DIEGO XIMENES
Operadores Turísticos · CNAE 7912100 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Luiz Diego Ximenes, CNPJ 39.923.749/0001-46: situação ativa, em Sirinhaem/PE, no ramo de operadores turísticos. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luiz Diego Ximenes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUIZ DIEGO XIMENES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIZ DIEGO XIMENES
- Nome fantasia
- Diego Tour e Comercio de Bebidas
- CNPJ (matriz)
- 39.923.749/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 26/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7912100 · Operadores turísticos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Ribeiro, 308, Barra de Sirinhaem, Sirinhaem/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUIZ DIEGO XIMENES também exerce Comércio varejista de bebidas, Transporte por navegação de travessia, municipal, Transporte aquaviário para passeios turísticos, Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 5091201 · Transporte por navegação de travessia, municipal
- 5099801 · Transporte aquaviário para passeios turísticos
- 5099899 · Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 7721700 · Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Luiz Diego Ximenes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luiz Diego Ximenes (CNPJ 39.923.749/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luiz Diego Ximenes?
O CNPJ da matriz é 39.923.749/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 7912100) é Operadores turísticos.
Quem são os sócios da Luiz Diego Ximenes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luiz Diego Ximenes?
O capital social declarado da Luiz Diego Ximenes é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luiz Diego Ximenes?
A matriz da Luiz Diego Ximenes está localizada em Sirinhaem/PE, no bairro Barra de Sirinhaem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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