Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Magalhaes & Silva Btc Consultoria e Tecnologia Ltda, CNPJ 39.946.056/0001-79: situação ativa, em Cabo Frio/RJ, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Magalhaes & Silva Btc Consultoria e Tecnologia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MAGALHAES & SILVA BTC CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Web design, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edivaldo Jose Magalhaes da Silva Barcellos | Sócio-Administrador | ***.000.754-** | 28/11/2020 |
| Leonardo Magayver da Silva Antonio | Sócio | ***.008.674-** | 28/11/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magalhaes & Silva Btc Consultoria e Tecnologia Ltda (CNPJ 39.946.056/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2020.
O CNPJ da matriz é 39.946.056/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Magalhaes & Silva Btc Consultoria e Tecnologia Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Magalhaes & Silva Btc Consultoria e Tecnologia Ltda está localizada em Cabo Frio/RJ, no bairro Jardim Flamboyant. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Magalhaes & Silva Btc Consultoria e Tecnologia Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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