CASAS IPES INCORPORACOES SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Araguaina/TO, sob o CNPJ 39.991.911/0001-63. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASAS IPES INCORPORACOES SPE LTDA
- Nome fantasia
- Casas Ipes
- CNPJ (matriz)
- 39.991.911/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 02/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 3a, SN, Jardim dos Ipes I, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASAS IPES INCORPORACOES SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abl Casas Ipes Participacoes Ltda | Sócio | 42.810.005/0001-20 | 08/02/2022 |
| Ap Empreendimentos Ltda | Sócio | 14.332.863/0001-70 | 02/12/2020 |
| Calil Musse Neto | Administrador | ***.001.788-** | 08/02/2022 |
| Construtora M-21 Ltda | Sócio | 04.120.905/0001-56 | 11/11/2022 |
| Raimundo Nonato Brasileiro de Faria | Administrador | ***.008.739-** | 02/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda (CNPJ 39.991.911/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.991.911/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda?
O capital social declarado da Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda?
A matriz da Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Jardim dos Ipes I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casas Ipes Incorporacoes Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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