AtivaCNPJ 40.007.752/0001-07MATRIZ · Sorriso/MT

SPE DIAMOND PARK LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 14.200.000,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 95% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 95% em MT. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Spe Diamond Park Ltda, CNPJ 40.007.752/0001-07: situação ativa, em Sorriso/MT, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 14.200.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

5 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Diamond Park Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SPE DIAMOND PARK LTDA
Nome fantasia: Diamond Park
CNPJ (matriz): 40.007.752/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 14.200.000,00
Abertura: 03/12/2020
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: dos Imigrantes, 4716, Copenhagen, Sorriso/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, SPE DIAMOND PARK LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Hjb Imobiliaria Ltda	Sócio	42.636.071/0001-25	21/09/2023
Jose Baggio	Administrador	*.009.904-	27/01/2025
Paulo Silas Ferreira	Administrador	*.001.618-	07/07/2023
Ricardo Maciel	Administrador	*.007.624-	07/07/2023
Sim Incorporadora Ltda	Sócio	08.780.704/0001-36	06/01/2022

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
40.007.752/0002-80	Ativa	Sorriso/MT

Perguntas frequentes

A empresa Spe Diamond Park Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Diamond Park Ltda (CNPJ 40.007.752/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Diamond Park Ltda?

O CNPJ da matriz é 40.007.752/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Spe Diamond Park Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Spe Diamond Park Ltda?

O capital social declarado da Spe Diamond Park Ltda é de R$ 14.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Spe Diamond Park Ltda?

A matriz da Spe Diamond Park Ltda está localizada em Sorriso/MT, no bairro Copenhagen. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Spe Diamond Park Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Spe Diamond Park Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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