AtivaCNPJ 40.060.323/0001-95MATRIZ · Brotas de Macaubas/BA

DENIS RIBEIRO DE SOUZA 00928715507

Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · capital social R$ 6.750,00 · fundada em 2020.

Denis Ribeiro de Souza 00928715507, CNPJ 40.060.323/0001-95, está ativa e atua em Brotas de Macaubas/BA no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 6.750,00. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Denis Ribeiro de Souza 00928715507.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis Ribeiro de Souza 00928715507 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para DENIS RIBEIRO DE SOUZA 00928715507.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: DENIS RIBEIRO DE SOUZA 00928715507
CNPJ (matriz): 40.060.323/0001-95
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 6.750,00
Abertura: 09/12/2020
Atividade principal (CNAE): 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
Simples Nacional: Sim
MEI: Sim
Endereço: Cel. Jose Martins, 40, Centro, Brotas de Macaubas/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, DENIS RIBEIRO DE SOUZA 00928715507 também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos e outras 4 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Denis Ribeiro de Souza 00928715507 está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis Ribeiro de Souza 00928715507 (CNPJ 40.060.323/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis Ribeiro de Souza 00928715507?

O CNPJ da matriz é 40.060.323/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.

Quem são os sócios da Denis Ribeiro de Souza 00928715507?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Denis Ribeiro de Souza 00928715507?

O capital social declarado da Denis Ribeiro de Souza 00928715507 é de R$ 6.750,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Denis Ribeiro de Souza 00928715507?

A matriz da Denis Ribeiro de Souza 00928715507 está localizada em Brotas de Macaubas/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Brotas de Macaubas/BA

Explore

Dossiê completo da Denis Ribeiro de Souza 00928715507: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão