Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2020.
Florim Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 40.064.045/0001-44, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Campo Grande/MS, ativa. Início de atividade em 09/12/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Florim Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FLORIM SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan Fernandes de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.008.301-** | 09/12/2020 |
| Gabriela Pache Silva | Sócio-Administrador | ***.007.573-** | 07/10/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Florim Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 40.064.045/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.064.045/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Florim Servicos Financeiros Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Florim Servicos Financeiros Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Jardim Sao Lourenco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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