FALCAO & FALCAO EMPORIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
A Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda (CNPJ 40.076.321/0001-94) é uma empresa ativa em Uchoa/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCAO & FALCAO EMPORIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
- Nome fantasia
- Falcao & Falcao Comercial
- CNPJ (matriz)
- 40.076.321/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 10/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Valdinei de Carvalho, 136, Residencial Paulino Davanzzo Iii, Uchoa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FALCAO & FALCAO EMPORIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA também exerce Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e outras 2 atividades.
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mateus Sgobi Falcao | Sócio-Administrador | ***.002.760-** | 10/12/2020 |
| Michel Jose Sgobi Falcao | Sócio-Administrador | ***.009.971-** | 10/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda (CNPJ 40.076.321/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.076.321/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda?
O capital social declarado da Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda?
A matriz da Falcao & Falcao Emporio de Secos e Molhados Ltda está localizada em Uchoa/SP, no bairro Residencial Paulino Davanzzo Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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