Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.078.207/0001-01, a Banco de Metal Precioso e Semi Precioso S/A encontra-se inapta em Paracuru/CE. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 10/12/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco de Metal Precioso e Semi Precioso S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCO DE METAL PRECIOSO E SEMI PRECIOSO S/A também exerce Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cecilia Oliveira Herculano Comita | Diretor | ***.001.283-** | 10/12/2020 |
| Marcello Comita | Presidente | ***.000.516-** | 10/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco de Metal Precioso e Semi Precioso S/A (CNPJ 40.078.207/0001-01) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.078.207/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banco de Metal Precioso e Semi Precioso S/A é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banco de Metal Precioso e Semi Precioso S/A está localizada em Paracuru/CE, no bairro Campo de Viacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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