Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 14.270.000,00 · fundada em 2020.
Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 40.083.667/0001-10. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A também exerce Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caspar Heinrich Menke | Diretor | ***.002.250-** | 11/12/2020 |
| Roberto Arduini Gomes Teixeira | Diretor | ***.009.855-** | 11/12/2020 |
| Sven Stefan Padre Kuhn | Diretor | ***.007.283-** | 11/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A (CNPJ 40.083.667/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.083.667/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A é de R$ 14.270.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Santo Antonio (Zona Leste). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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