AtivaCNPJ 40.090.192/0001-99MATRIZ · Sao Leopoldo/RS

ESEN CONSTRUTORA - SCP

Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 278.080,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4120400 em RS. Fonte: Receita Federal.

Esen Construtora - Scp, CNPJ 40.090.192/0001-99, no ramo de construção de edifícios, em Sao Leopoldo/RS, ativa. Início de atividade em 19/09/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Esen Construtora - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ESEN CONSTRUTORA - SCP
Nome fantasia: Esen Construtora Scp Lote 04
CNPJ (matriz): 40.090.192/0001-99
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade em Conta de Participação
Porte: Demais
Capital social: R$ 278.080,00
Abertura: 19/09/2020
Atividade principal (CNAE): 4120400 · Construção de edifícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Brasil, 966, Centro, Sao Leopoldo/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4120400 · Construção de edifícios

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, ESEN CONSTRUTORA - SCP também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Edgar Vilar Schlusen	Administrador	*.004.011-	19/09/2020
Esen Construtora Ltda	Sócio Ostensivo	12.453.490/0001-60	19/09/2020

Perguntas frequentes

A empresa Esen Construtora - Scp está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Esen Construtora - Scp (CNPJ 40.090.192/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Esen Construtora - Scp?

O CNPJ da matriz é 40.090.192/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.

Quem são os sócios da Esen Construtora - Scp?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Esen Construtora - Scp?

O capital social declarado da Esen Construtora - Scp é de R$ 278.080,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Esen Construtora - Scp?

A matriz da Esen Construtora - Scp está localizada em Sao Leopoldo/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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