AtivaCNPJ 40.101.118/0001-20MATRIZ · Panorama/SP

SERGIO ALBERTO DOS SANTOS

Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6399200 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.

Sergio Alberto dos Santos, CNPJ 40.101.118/0001-20, está ativa e atua em Panorama/SP no ramo de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Sergio Alberto dos Santos.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sergio Alberto dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para SERGIO ALBERTO DOS SANTOS.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social
SERGIO ALBERTO DOS SANTOS
CNPJ (matriz)
40.101.118/0001-20
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Empresário (Individual)
Porte
Microempresa
Capital social
R$ 20.000,00
Abertura
14/12/2020
Atividade principal (CNAE)
6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Tucunare, 745, Estadio, Panorama/SP

Atividades econômicas

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, SERGIO ALBERTO DOS SANTOS também exerce Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Perguntas frequentes

A empresa Sergio Alberto dos Santos está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sergio Alberto dos Santos (CNPJ 40.101.118/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Sergio Alberto dos Santos?

O CNPJ da matriz é 40.101.118/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6399200) é Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Sergio Alberto dos Santos?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Sergio Alberto dos Santos?

O capital social declarado da Sergio Alberto dos Santos é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Sergio Alberto dos Santos?

A matriz da Sergio Alberto dos Santos está localizada em Panorama/SP, no bairro Estadio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 26/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

Dossiê completo da Sergio Alberto dos Santos: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito
Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão