Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 3.803.272,00 · fundada em 2020.
Ortiz Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Serrana/SP, sob o CNPJ 40.107.225/0001-66. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ortiz Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Matallano Ortiz | Sócio-Administrador | ***.005.855-** | 14/12/2020 |
| Alessandra Matallano Ortiz Deza | Sócio-Administrador | ***.008.947-** | 14/12/2020 |
| Alvaro Rogerio Deza | Administrador | ***.005.681-** | 22/12/2021 |
| Clarice Matallano Ortiz | Administrador | ***.000.629-** | 22/12/2021 |
| Jose Roberto Balestero Ortiz | Sócio-Administrador | ***.006.076-** | 14/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ortiz Participacoes Ltda (CNPJ 40.107.225/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.107.225/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ortiz Participacoes Ltda é de R$ 3.803.272,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ortiz Participacoes Ltda está localizada em Serrana/SP, no bairro Jardim Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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