ORTIZ PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 3.803.272,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Ortiz Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Serrana/SP, sob o CNPJ 40.107.225/0001-66. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ortiz Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ortiz Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORTIZ PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Familia Ortiz
- CNPJ (matriz)
- 40.107.225/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.803.272,00
- Abertura
- 14/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Custodio Alves, 805, Jardim Boa Vista, Serrana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Matallano Ortiz | Sócio-Administrador | ***.005.855-** | 14/12/2020 |
| Alessandra Matallano Ortiz Deza | Sócio-Administrador | ***.008.947-** | 14/12/2020 |
| Alvaro Rogerio Deza | Administrador | ***.005.681-** | 22/12/2021 |
| Clarice Matallano Ortiz | Administrador | ***.000.629-** | 22/12/2021 |
| Jose Roberto Balestero Ortiz | Sócio-Administrador | ***.006.076-** | 14/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ortiz Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ortiz Participacoes Ltda (CNPJ 40.107.225/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ortiz Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.107.225/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ortiz Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ortiz Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ortiz Participacoes Ltda é de R$ 3.803.272,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ortiz Participacoes Ltda?
A matriz da Ortiz Participacoes Ltda está localizada em Serrana/SP, no bairro Jardim Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Serrana/SP
- Hg Empreendimentos e Participacoes S/A
- Santana Administracao e Participacoes S.A.
- Entre Rios Empreendimentos e Participacoes S/A
- Ebs Empreendimentos e Participacoes S/A
- Lm4 Empreendimentos e Participacoes S/A
- Hgn Empreendimentos e Participacoes S/A
- Valdevite & Martins Participacoes Ltda
- Jequitiba Participacoes e Empreendimentos Agropecuarios Ltda
Explore
5 investigações grátis · sem cartão