Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 10 sócios · capital social R$ 1.390.036,00 · fundada em 2020.
Tbank Meio de Pagamento Ltda, CNPJ 40.125.770/0001-85, no ramo de administração de cartões de crédito, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 16/12/2020. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tbank Meio de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Landim de Moraes | Administrador | ***.003.648-** | 18/05/2022 |
| Dlm Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 42.357.575/0001-06 | 18/05/2022 |
| Fortuane Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 42.673.134/0001-13 | 18/05/2022 |
| Los Empresa de Participacoes Ltda | Sócio | 24.236.835/0001-03 | 16/12/2020 |
| Marcelo dos Santos Goncalves | Administrador | ***.003.770-** | 19/06/2023 |
| Padrona Holding Ltda | Sócio | 42.650.991/0001-06 | 18/05/2022 |
| Paulo Roberto Tavares de Almeida | Sócio | ***.008.582-** | 13/01/2023 |
| Sergio Barbosa Luchsinger | Administrador | ***.002.871-** | 16/12/2020 |
| Sergio Ivan Exeni Tans | Sócio | ***.008.872-** | 13/01/2023 |
| Sol Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 42.357.493/0001-61 | 18/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tbank Meio de Pagamento Ltda (CNPJ 40.125.770/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.125.770/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tbank Meio de Pagamento Ltda é de R$ 1.390.036,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tbank Meio de Pagamento Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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