RESIDENCIAL DIAMANTE SPE LTDA
Outras Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4299599 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Residencial Diamante Spe Ltda está ativa e no ramo de outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente em Blumenau/SC, sob o CNPJ 40.130.420/0001-07. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Residencial Diamante Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Diamante Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RESIDENCIAL DIAMANTE SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.130.420/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 16/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Joaquim, 250, Centro, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RESIDENCIAL DIAMANTE SPE LTDA também exerce Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dioney Mariano Nones | Sócio | ***.004.224-** | 16/12/2020 |
| Gpx Holding Ltda | Sócio | 65.725.634/0001-57 | 22/05/2026 |
| Victor Hugo Branco Piccoli | Administrador | ***.000.114-** | 22/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Residencial Diamante Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Diamante Spe Ltda (CNPJ 40.130.420/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Diamante Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.130.420/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4299599) é Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Residencial Diamante Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Residencial Diamante Spe Ltda?
O capital social declarado da Residencial Diamante Spe Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Residencial Diamante Spe Ltda?
A matriz da Residencial Diamante Spe Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão