SANTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.134.063/0001-55, a Santos e Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Vitoria do Mearim/MA. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 16/12/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.134.063/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 16/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua do Sol, 34, Coque, Vitoria do Mearim/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas dos Santos Mendes | Sócio-Administrador | ***.007.978-** | 04/02/2025 |
| Romario dos Santos Sousa | Sócio-Administrador | ***.008.399-** | 04/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos e Empreendimentos Ltda (CNPJ 40.134.063/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.134.063/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Santos e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Santos e Empreendimentos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Santos e Empreendimentos Ltda está localizada em Vitoria do Mearim/MA, no bairro Coque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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