LOTERIA FLOR DA ILHA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.134.816/0001-22, a Loteria Flor da Ilha Ltda encontra-se ativa em Vera Cruz/BA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 16/12/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Flor da Ilha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA FLOR DA ILHA LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Flor da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 40.134.816/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ba 882 Rod Tairu X Cacha Pregos, 49, Berlinque, Vera Cruz/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joana Lago Martinez Tenisi | Sócio-Administrador | ***.005.791-** | 16/12/2020 |
| Maria de Lourdes Medauar Reis Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.000.671-** | 16/12/2020 |
| Pedro Lago Martinez Tenisi | Sócio-Administrador | ***.005.821-** | 16/12/2020 |
| Renata Baqueiro Monteiro Fialho Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.008.681-** | 16/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Flor da Ilha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Flor da Ilha Ltda (CNPJ 40.134.816/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Flor da Ilha Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.134.816/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Flor da Ilha Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Flor da Ilha Ltda?
O capital social declarado da Loteria Flor da Ilha Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Flor da Ilha Ltda?
A matriz da Loteria Flor da Ilha Ltda está localizada em Vera Cruz/BA, no bairro Berlinque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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