DAKI ACQUAVILLE EMPREENDIMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2020.
Daki Acquaville Empreendimentos Ltda está inapta e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Santana/AP, sob o CNPJ 40.141.653/0001-05. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daki Acquaville Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAKI ACQUAVILLE EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Super Daki Acquaville
- CNPJ (matriz)
- 40.141.653/0001-05
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 17/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Acquaville - 08, 610, Acquaville, Santana/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAKI ACQUAVILLE EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Construção de edifícios, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6120599 · Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camilo de Lelis Cordeiro Fernandes | Sócio-Administrador | ***.004.264-** | 27/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Daki Acquaville Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daki Acquaville Empreendimentos Ltda (CNPJ 40.141.653/0001-05) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 17/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daki Acquaville Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.141.653/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Daki Acquaville Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daki Acquaville Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Daki Acquaville Empreendimentos Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daki Acquaville Empreendimentos Ltda?
A matriz da Daki Acquaville Empreendimentos Ltda está localizada em Santana/AP, no bairro Acquaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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