Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 333.333,00 · fundada em 2020.
Tmb Servicos Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Jose dos Campos/SP, sob o CNPJ 40.151.455/0001-22. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tmb Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TMB SERVICOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elton Euler da Silva Reis | Sócio | ***.001.776-** | 25/04/2024 |
| Filipe Jose Pereira da Silva Monteiro | Sócio | ***.003.655-** | 25/04/2024 |
| Reinaldo Boesso Junior | Sócio-Administrador | ***.003.914-** | 18/12/2020 |
| Renato Pereira de Torres | Sócio | ***.002.491-** | 25/04/2024 |
| Tmb Servicos Ltda | Cotas em Tesouraria | 40.151.455/0001-22 | 17/12/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tmb Servicos Ltda (CNPJ 40.151.455/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.151.455/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tmb Servicos Ltda é de R$ 333.333,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tmb Servicos Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Parque Residencial Aquarius. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Tmb Servicos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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