SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA
Fabricação de Outros Produtos Químicos Inorgânicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2019399 · 2 sócios · capital social R$ 4.317.961,00 · fundada em 2020.
Sintese Logistica Industria e Comex Ltda está ativa e no ramo de fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente em Governador Edison Lobao/MA, sob o CNPJ 40.162.634/0001-65. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sintese Logistica Industria e Comex Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA
- Nome fantasia
- Alquimia Logistica
- CNPJ (matriz)
- 40.162.634/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.317.961,00
- Abertura
- 19/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 2019399 · Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 010, Km 233, SN, Zona Rural, Governador Edison Lobao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA também exerce Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Coleta de resíduos perigosos, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 1 atividades.
- 2029100 · Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alquimia Produtos Quimicos Para Industrias Ltda | Sócio | 01.137.217/0001-00 | 15/04/2021 |
| Andrew Lima Borralho | Sócio-Administrador | ***.001.523-** | 19/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Sintese Logistica Industria e Comex Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sintese Logistica Industria e Comex Ltda (CNPJ 40.162.634/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sintese Logistica Industria e Comex Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.162.634/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 2019399) é Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Sintese Logistica Industria e Comex Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sintese Logistica Industria e Comex Ltda?
O capital social declarado da Sintese Logistica Industria e Comex Ltda é de R$ 4.317.961,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sintese Logistica Industria e Comex Ltda?
A matriz da Sintese Logistica Industria e Comex Ltda está localizada em Governador Edison Lobao/MA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sintese Logistica Industria e Comex Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sintese Logistica Industria e Comex Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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