TIMOTEO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 4 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2020.
Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda, CNPJ 40.165.704/0001-39, no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, em Timoteo/MG, ativa. Início de atividade em 21/12/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIMOTEO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.165.704/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 21/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oito de Novembro, 5, Centro, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIMOTEO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernanda Dias Cabral Figueiredo Menezes | Sócio-Administrador | ***.003.739-** | 21/12/2020 |
| Poliana Dias Cabral Figueiredo Menezes | Sócio | ***.001.255-** | 05/02/2024 |
| Priscila Dias Cabral Figueiredo Menezes Mayrink | Sócio | ***.006.930-** | 05/02/2024 |
| Tatiana Dias Cabral Figueiredo Menezes | Sócio | ***.005.130-** | 05/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda (CNPJ 40.165.704/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.165.704/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda?
O capital social declarado da Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda?
A matriz da Timoteo Perfumaria e Cosmeticos Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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