DIOGO MOREIRA TAVARES DA SILVA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2020.
A Diogo Moreira Tavares da Silva (CNPJ 40.166.353/0001-80) é uma empresa ativa em Ituacu/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 25.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diogo Moreira Tavares da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Moreira Tavares da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO MOREIRA TAVARES DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO MOREIRA TAVARES DA SILVA
- Nome fantasia
- Tavares Assessoria e Consultoria Publica
- CNPJ (matriz)
- 40.166.353/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 21/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Anisio dos Anjos e Silva, 146, Nossa Senhora do Alivio, Ituacu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO MOREIRA TAVARES DA SILVA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Transporte ferroviário de carga, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 16 atividades.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 · Transporte escolar
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810800 · Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219901 · Fotocópias
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Contratos públicos
PNCPDiogo Moreira Tavares da Silva consta como fornecedora em 2 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 2 órgão(s) contratante(s), entre 06/03/2025 e 12/01/2026.
- Barra da Estiva/BAContratação de empresa para prestação de serviços contábeis ao setor de recursos humanos, no envio das informações ao e-…1 contrato
- Ibicoara/BAContratação de serviços técnicos especializados de assessoria ao controle interno visando à normatização, acompanhamento…1 contrato
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Moreira Tavares da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Moreira Tavares da Silva (CNPJ 40.166.353/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Moreira Tavares da Silva?
O CNPJ da matriz é 40.166.353/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Diogo Moreira Tavares da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Moreira Tavares da Silva?
O capital social declarado da Diogo Moreira Tavares da Silva é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Moreira Tavares da Silva?
A matriz da Diogo Moreira Tavares da Silva está localizada em Ituacu/BA, no bairro Nossa Senhora do Alivio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão