Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.175.322/0001-96, a Lions Incorporadora e Investimentos Ltda encontra-se ativa em Sao Jose dos Campos/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 21/12/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lions Incorporadora e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LIONS INCORPORADORA E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Corretoras de contratos de mercadorias, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.865-** | 17/10/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lions Incorporadora e Investimentos Ltda (CNPJ 40.175.322/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.175.322/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lions Incorporadora e Investimentos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lions Incorporadora e Investimentos Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Vila Ema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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