AtivaCNPJ 40.181.849/0001-23MATRIZ · Itaborai/RJ

CIA DO BALCAO COMERCIO ATACADO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças · CNAE 4669999 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2020.

Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ 40.181.849/0001-23, está ativa e atua em Itaborai/RJ no ramo de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CIA DO BALCAO COMERCIO ATACADO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ (matriz): 40.181.849/0001-23
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 22/12/2020
Atividade principal (CNAE): 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Oito, S/N, Parque Aurora (Itambi), Itaborai/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CIA DO BALCAO COMERCIO ATACADO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA também exerce Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Comércio varejista de móveis.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Lucas Correa Dias	Sócio-Administrador	*.003.596-	22/12/2020

Perguntas frequentes

A empresa Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda (CNPJ 40.181.849/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/12/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda?

O CNPJ da matriz é 40.181.849/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4669999) é Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

Quem são os sócios da Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda?

O capital social declarado da Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda?

A matriz da Cia do Balcao Comercio Atacado e Servicos de Moveis e Equipamentos Industriais Ltda está localizada em Itaborai/RJ, no bairro Parque Aurora (Itambi). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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