40.197.707 AMANI TAWAFSHA
Outros Alojamentos Não Especificados Anteriormente · CNAE 5590699 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da 40.197.707 Amani Tawafsha, CNPJ 40.197.707/0001-54: situação ativa, em Anapolis/GO, no ramo de outros alojamentos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 40.197.707 Amani Tawafsha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 40.197.707 AMANI TAWAFSHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 40.197.707 AMANI TAWAFSHA
- CNPJ (matriz)
- 40.197.707/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5590699 · Outros alojamentos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Santos Dumont, 306, Jundiai, Anapolis/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 40.197.707 AMANI TAWAFSHA também exerce Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, Pensões (alojamento), Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa 40.197.707 Amani Tawafsha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 40.197.707 Amani Tawafsha (CNPJ 40.197.707/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 40.197.707 Amani Tawafsha?
O CNPJ da matriz é 40.197.707/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 5590699) é Outros alojamentos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da 40.197.707 Amani Tawafsha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 40.197.707 Amani Tawafsha?
O capital social declarado da 40.197.707 Amani Tawafsha é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 40.197.707 Amani Tawafsha?
A matriz da 40.197.707 Amani Tawafsha está localizada em Anapolis/GO, no bairro Jundiai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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