Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.204.650/0001-73, a Gavia Despachante Ltda encontra-se ativa em Guaratingueta/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 28/12/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gavia Despachante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GAVIA DESPACHANTE LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Fotocópias.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriela Rocha Santos | Sócio-Administrador | ***.008.161-** | 04/01/2024 |
| Maria de Fatima Queiroz Rocha | Sócio-Administrador | ***.003.359-** | 04/01/2024 |
| Vinicius Rocha | Sócio-Administrador | ***.001.723-** | 04/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gavia Despachante Ltda (CNPJ 40.204.650/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.204.650/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Gavia Despachante Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Gavia Despachante Ltda está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Pedregulho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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