CEF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.207.384/0001-32, a Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda encontra-se ativa em Limeira/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Em atividade desde 28/12/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CEF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.207.384/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 28/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco de Almeida Guimaraes, 621, Jardim Olga Veroni, Limeira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CEF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Serviços de tratamento e revestimento em metais, Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e outras 7 atividades.
- 2539002 · Serviços de tratamento e revestimento em metais
- 3212400 · Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Cesar de Souza Gazin | Administrador | ***.009.119-** | 28/12/2020 |
| Cef Participacoes Ltda | Sócio | 39.590.061/0001-91 | 28/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 40.207.384/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.207.384/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Cef Industria, Comercio e Servicos Ltda está localizada em Limeira/SP, no bairro Jardim Olga Veroni. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.